Un hombre identificado como J.N.T. permanecerá detenido durante 60 días acusado de participar en dos presuntas estafas que habrían provocado pérdidas superiores a los $280 millones entre 2024 y 2026. La decisión fue tomada este viernes 25 de septiembre por la jueza Isolina María Apas Pérez de Nucci, quien formalizó la investigación y dictó la prisión preventiva luego de una audiencia en la que la Fiscalía expuso dos maniobras vinculadas con cheques rechazados, operaciones comerciales y financiamiento. La Justicia investiga si el acusado habría utilizado distintas empresas y medios de pago para aparentar solvencia, obtener dinero y mercadería y posteriormente realizar pagos con valores que terminaron sin fondos.
La primera maniobra investigada se remonta a junio de 2024. Según la acusación, J.N.T., como representante legal de una sociedad, y su pareja, vinculada a otra firma relacionada con medios de pago, habrían solicitado financiamiento a dos inversores para ampliar un negocio de terminales PosNet. Como respaldo entregaron 54 cheques de pago diferido, que fueron descontados por los inversores a cambio de entregar el dinero. Sin embargo, en septiembre de ese año todos los valores habrían sido rechazados por falta de fondos. La Fiscalía también sostiene que el dinero no habría sido utilizado para el emprendimiento presentado inicialmente y que una parte habría terminado en una financiera informal que funcionaba en el mismo edificio. El perjuicio económico estimado solamente por este episodio ronda los $250 millones.
El segundo hecho habría ocurrido entre febrero y julio de 2026, cuando el acusado compartía una oficina con un comerciante dedicado al rubro informático. De acuerdo con la hipótesis fiscal, J.N.T. se habría presentado como titular de una billetera virtual para demostrar capacidad económica y logró adquirir equipos de computación y servicios de programación. Los pagos fueron realizados mediante ECheqs de terceros, vinculados con sociedades radicadas en Buenos Aires y Córdoba y con otras personas que ahora aparecen bajo investigación. Esos valores fueron posteriormente rechazados por falta de fondos durante agosto y septiembre y el perjuicio atribuido a esta segunda operación supera los $31,7 millones.
La causa también avanzó con una serie de allanamientos realizados el 22 de septiembre en tres domicilios relacionados con el acusado. Durante esos procedimientos, los investigadores secuestraron bienes valuados en más de $30 millones, entre ellos tres drones, cerca de un centenar de terminales PosNet, más de una docena de celulares sin abrir, computadoras, discos rígidos, cámaras y equipos de sonido. Uno de los drones, según la información incorporada al expediente, tendría un valor superior a los $7 millones. Además, fueron encontrados 495 cheques, de los cuales 35 estaban anulados, junto con documentación relacionada con la creación de distintas sociedades. Para la Fiscalía, esos elementos podrían resultar importantes para determinar cómo funcionaban las operaciones y si las empresas eran utilizadas para generar confianza entre potenciales clientes o inversores.
La investigación está en manos de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N.º 2, con intervención del fiscal Diego Sebastián Hevia y la auxiliar fiscal Daniela Fernanda Briz Tomás. Durante la audiencia, la defensa cuestionó distintas pruebas y pidió la nulidad de algunas actuaciones, pero la magistrada rechazó esos planteos, convalidó la aprehensión y ordenó que J.N.T. continúe detenido preventivamente durante dos meses. La defensa ya impugnó esa resolución, mientras la Fiscalía intenta establecer si existen más personas damnificadas y cuál sería el monto total de las operaciones que se encuentran bajo investigación.
